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        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        S天海:股权分置改革方案实施公告

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        证券代码:证券简称:S天海天海B公告编号:临2013-026

        天津市海运股份有限公司

        股权分置改革方案实施公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

        内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

        重要提示:

        股权分置改革方案概述:

        本公司大股东大新华物流控股(集团)有限公司(以下简称大新华物流)在公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过之日即豁免公司4亿元债务,通过豁免可以使得公司净资产增加,并构成公司可用于转增股本的资本公积金。公司以债务豁免所形成的4亿元资本公积金定向转增4亿股。其中向全体A股流通股东每10股定向转增12.9162股,共计13,392.73万股;向大新华物流和全体B股流通股东每10股定向转增8.1194股,共计26,607.27万股。

        公司股权分置改革方案实施的A股股权登记日为2013年5月31日;B股转增股权登记日为6月5日(B股股东的最后交易日为2013年5月31日,除权日为2013年6月3日)。

        流通A股股东获得对价股份上市交易日为2013年6月4日,流通B股股东转增股份上市交易日为2013年6月7日。

        2013年6月4日公司A股股票复牌,公司A股股票简称由“S天海”改为“天津海运”,股票代码“”保持不变。当日公司A股股票不设涨跌幅限制。

        一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

        本公司股权分置改革方案经2012年12月28日召开的公司2012年第五次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。决议公告刊登于2012年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(

        二、股权分置改革方案实施基本内容

        (一)基本方案

        1、债务豁免

        截止2012年12月7日,公司?#28304;?#26032;华物流的债务总额约5.76亿元。为减轻上

        -1-市公司财务负担,大新华物流在公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过之日即豁免公司4亿元债务,通过豁免可以使得公司净资产增加,并构成公司可用于转增股本的资本公积金。由于债务豁免而支付给A股流通股东的对价折算的股份数为13,365,079股,相当于A股流通股东每10股获送1.289股。

        2、资本公积金转增股本

        以2012年9月30日总股本为基准,公司以债务豁免所形成的4亿元资本公积金定向转增4亿股,相当于向全体股东每10股转增8.1194股。其中,向全体A股流通股东每10股定向转增12.9162股,共计13,392.73万股;向大新华物流和全体B股流通股东每10股定向转增8.1194股,共计26,607.27万股(其中向B股股东定向转增14,614.87万股,向大新华物流定向转增11,992.40万股);其余非流通股东不转增。上述方案相当于流通A股股东每10股获送了2.646股。

        综合上述各部分对价支付,本次股权分置改革中非流通股东共向流通A股股东支付对价合计相当于每10股流通股获送3.935股。

        (二)对价安排的执行方式

        本股权分置改革方案已获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过,公司董事会现公布股权分置改革方案实施公告,于对价支付执行日,对价安排的股票将自动划入方案实施股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通A股股东的股票账户。

        (三)承诺事项

        提出本次股权分置改革动议的非流通股股东大新华物流承?#21040;?#36981;守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

        鉴于本次股权分置改革的对价安排为资本公积金向流通股股东定向转增,大新华物流承诺:对该等安排未表示意见或者明确表示反对意见的非流通股股东,有权在临时股东大会暨相关股东会议召开日前以1元/股的价格出售给大新华物流,大新华物流将全额收购;如其他非流通股股东明确要求取得定向转增的股份,大新华物流可代为支付对价,被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应?#26085;?#24471;代其支付对价的非流通股股东的同意,并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

        大新华物流声明:将忠实履行上述承诺,承担相应的法律责任。除非受让人-2-

        同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。

        三、股权分置改革方案实施进程

        公司股权分置改革方案实施的A股股权登记日为2013年5月31日;B股转

        增股权登记日为6月5日(B股股东的最后交易日为2013年5月31日,除权

        日为2013年6月3日)。

        四、证券简?#31080;?#26356;情况

        2013年6月4日公司A股股票复牌,公司A股股票简称由“S天海”改为“天

        津海运”,股票代码“”保持不变。当日公司A股股票不设涨跌幅限制。

        五、股权分置改革方案实施办法

        本公司本次股权分置改革对价安排的股票将一次性支付给公司流通股股东,

        执行对价安排情况如下表:

        序号执行对价安排的股东名称(全称)执行对价安排前本次执行数量执行对价安排后

        持股数(股)占总股本本次执行对价持股数占总股本

        比例安排股份数量(股)比例

        (股)

        1大新华物流(控股)集团有限公司147,701,04329.98%119,477,433267,178,47629.93%

        2李天虹31,571,2806.41%031,571,2803.54%

        3天津市天海集团有限公司4,816,1970.98%04,816,1970.54%

        4深圳市创典全程企业顾问有限公司350,0000.07%284,179634,1790.07%

        5深圳市赛诺通网络商务有限公司200,0000.04%162,388362,3880.04%

        6其他社会法人股股东24,321,0004.94%024,321,0002.72%

        非流通股合计208,959,52042.42%119,924,000328,883,52036.84%

        7流通A股103,689,30021.05%133,927,269237,616,56926.62%

        8B股180,000,00036.54%146,148,731326,148,73136.54%

        合计492,648,820100%400,000,000892,648,820100%

        向A股股东、B股股东定向转增的股份,由中国证券登记结算有限责任公司上

        海分公司根据方案实施股权登记日登记在册的股东、持股类型和持股数量,按股

        权分置改革方案所规定的比例自动记入账户。按定向转增比例所获股份计算后不

        足一股的余股,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司?#20013;?#35268;定的零碎

        股处理方法进行处理。深圳市创典全程企业顾问有限公司和深圳市赛诺通网络商

        务有限公司所持股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转

        让,在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应?#26085;?#24471;大新华物流的同意,并

        由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请,其他相关情况亦请投资

        者参阅《天津市海运股份有限公司股权分置改革?#24471;?#20070;》。

        -3-

        六、方案实施前后股权结构变化

        改革方案实施后,公司股本结构变动情况如下:

        变动前变动后

        股份类别变动数

        持股数(股)股比持股数(股)股比

        国有法人股4,816,1970.98%-4,816,19700

        非流通股境内法人股204,143,32341.44%-204,143,32300

        非流通股合计208,959,52042.42%-208,959,52000

        国有法人股004,816,1974,816,1970.54%

        有限制条件的流境内法人股00324,067,323324,067,32336.30%

        通股份有限制条件流

        00328,883,520328,883,52036.84%

        通股合计

        A股103,689,30021.05%133,927,269237,616,56926.62%

        无限制条件的流B股180,000,00036.54%146,148,731326,148,73136.54%

        通股份无限制条件的

        283,689,30057.58%280,076,000563,765,30063.16%

        流通股合计

        股份总额492,648,820100%892,648,820100%

        七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

        根据相关法律、法规及规范性文件的规定,在本次股权分置改革方案实

        施后,本公司有限售条件的股份可上市流通预计时间如下:

        序号股东名称所持有限售条可上市流通时承诺的限售条件

        件的股份数量间

        (股)

        44,632,441G+12个月后1.自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交

        易或者转让;

        2.在前项规定期满后,通过证券交易所?#36951;平?#26131;出

        1大新华物流89,264,882G+24个月后

        售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比

        例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内

        267,178,476G+36个月后不得超过百分之十。

        2自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易

        深圳市创典

        或者转让;在办理其持有的非流通股股份上市流通

        全程企业顾634,179G+12个月后

        时,应?#26085;?#24471;大新华物流的同意,并由上市公司向证

        问有限公司

        券交易所提出该等股份的上市流通申请。

        3自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易

        深圳市赛诺

        或者转让;在办理其持有的非流通股股份上市流通

        通网络商务362,388G+12个月后

        时,应?#26085;?#24471;大新华物流的同意,并由上市公司向证

        有限公司

        券交易所提出该等股份的上市流通申请。

        其他非流通自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易

        460,708,477G+12个月后

        股东或者转让。

        〔1〕G指公司股改方案实施后首个交易日;

        -4-

        〔2〕以上表格系基于公司股本在此期间不发生变动的假设所编制的,未来若公司股本发生变化,则将进行相应的调整。

        八、联系方式

        地址:天津空港经济区中心大道华盈大厦八层

        联系人:姜涛、闫宏刚电话:022-传真:022-

        九、备查文件

        (一)天津市海运股份有限公司2012年第五次临时股东大会暨相关股东会议决议公告;

        (二)?#26412;?#24066;君?#19979;?#24072;事务所上海分所关于天津市海运股份有限公司股权

        分置改革的法律意见书;

        (三)天津市海运股份有限公司股权分置改革?#24471;?#20070;(全文);

        (四)广发证券股份有限公司关于天津市海运股份有限公司股权分置改革之保荐意见书。

        以上特此公告。

        天津市海运股份有限公司

        2013年5月28日

        -5-

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