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        “东港”系列非法集资案昨一审宣判

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        昨日上午,市北区人民法院对社会广泛关注的“东港”系列非法吸收公众存款案进行了一审宣判。“东港”非法吸收公众存款案共包含47案,被告人多达89人,法院经审理认定的犯罪数额达12亿元。除主犯刘某等由?#26576;?#27861;院审理外,其他以部门负责人、业务员身份参与非法吸收公众存款的被告人由市北法院审理。该院抽调力量组成了四个合议庭进行审理,89名被告人分别被判处有期徒刑?#22235;?#21450;以下不等的刑罚。

        虚假宣传“名人助威”

        自2007年7月份开始,刘某与刘某某(已去世)等人先后成立了青岛东港投资管理有限公司(后更名为青岛齐能化工有限公司)、鑫汇股权投资基金(天津)有限公司及青岛分公司、天津润泰股权投资基金管理有限公司及青岛分公司、青岛中融合发投资咨询有限公司、合发(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、云开(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、万家国际控股集团有限公司、东港国际控股集团有限公司等公司。

        东港公司及其关联基金公司主要由刘某?#23548;?#25511;制,其在不具备吸收公众存款资格的情况下,以高息向社会公众非法吸收存款达十几亿元。运用的手段主要有以?#24405;?#31181;:一是进行虚假宣传并许以高息回报。通过在各地召开?#24179;?#20250;、在报纸?#35753;?#20307;上宣传等方式,夸大企业实力,编造公司即将上市的信息,许诺以月息3%-20%不等的高额固定利息回报?#27426;?#26159;打着各种投资名目,利用“名人”助威。其吸收资金的名目有化妆品投资、石油投资、房地产投资以及企业上市等不同项目,非法集资的欺骗性更强。为扩大影响面和吸引力,还利用各种机会邀请一些政府领导和社会“名人”为其剪彩、奠基;三是犯罪方式呈现出传销式、家族化。不仅有完整的公司结构和明确的分工,而且利益关系严密?#34892;頡?#35768;多被告人在亲友中培养业务员,按照给予提成的激励政策,上下线之间利益关系紧密,具有传销式的特征。

        投资人数达7000人

        该案给投资人造成了巨大损失,社会影响重大。案件在侦查阶段登记的投资人?#25237;?#36798;7000人。投资人受利益驱使,将多年积蓄投资到上述公司,大多血本无归,损失惨重。有的投资人损失在200万元以上;有的投资人为取得投资所需资金,将家里多套房子都进行了抵押贷款,直接影响到基本生活;甚至有的投资人还带动全家、鼓动近?#36164;?#36827;行投资,案发后血本无归,亲人反目成仇。

        本报记者陈思思摄影报道

        市中院提醒:社会公众理性投资防止受骗

        今年以来,非法集资犯罪案件的数量上升较快,引起了全市法院高度重视。通过对全市受理的非法集资犯罪案件进行分析,发现有以?#24405;?#20010;方面特点:

        一是被告人犯罪手段日益隐蔽。为非法获取大量资金,被告人往往采取虚报公司注册资本、财会报表等方式,竭力塑造企业虚假繁荣景象,并虚构投资办厂、项目投资、垫资撤押等事实,通过报纸、网络、小广告非法吸收资金,或以虚假房产抵押、重复抵押方式非法套取资金,所募得的资金仅少量被用于投资办厂,大量被用于归还前期巨额欠款及利息,犯罪手段更为隐蔽、更具有欺骗性。

        二是被害人人数众多、损失巨大。

        被告人募集资金的?#27573;?#36234;来越广,产生的被害人越来越多,有的多达几千人,且遍布全国多个省份。由于被告人多系高息借贷,但又无相应的资金收益渠道,或投资收益远不能弥补同期归还的本息,致使其资金链极其容易断裂,至案发?#21271;?#21578;人多已债台高筑,致使被害人数千万、数亿元资金不能返还。

        三是被害人生活遭受?#29616;?#24433;响。

        为获取被告人许诺的高收益,被害人往往将多年积蓄倾数拿出,或以所居住的房屋进行抵押,或鼓动身边的亲友投资,甚至将高息借贷后将资金?#24230;?#35768;诺的更高收益“项目?#20445;?#26377;的受利益诱惑直接吸收他人资金转而成为案件被告人,一旦犯罪行为案发,大量被害人多已资不抵债、身无分文,轻则多年积蓄化为乌有,?#29616;?#24433;响家庭生活;重则因四处躲避追债而有家不能回,或因住房被抵债而无家可归,或因此?#39069;?#20837;狱。“要认清非法集资行为及其危害性,远离非法集资行为,?#23633;?#20026;了盲目?#38750;?#34394;高利益而深受其害。”市中院刑二庭法官?#30331;?#28059;告诉记者。本报记者陈思思其中四名涉案的被告人在法庭上。

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