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        万通国际非法售“原始股”诱骗消费2亿(二)

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        在赵影勤等店长的敦促下,王静、苏宝斌等3000多名“消费股东”只能继续购买万通公司的保健产品,其中包含价值近万元的“天然海岸”净水机。

        “资本运作”的神话

        万通公司通知各代理商、店主统计登记辖区股东,称“准备签发股权凭证?#20445;?#25130;止到目前,并没有签发

        直到2007年,王静没有等来公司的上市,“许多股东坐不住了,都去问各区店长或给公司电话,他们统一口径,都说快了快了,只要销售做得再好点,公司上市就是瞬间的事”。

        王静还目睹了公司的变化,万通公司先后成立了沈阳万通健康用品制造公司、辽宁万通保险代理公司、万通小额贷款有限公司等8家公司,组建了万通国际集团,并在境外收购了一家公司,更名为“万通源商贸国际控股有限公司”。

        此?#20445;?#19975;通集团的利好消息频繁见诸于各大财经类网站和当地?#38469;?#25253;,几乎每周都有消息传到股东耳中,?#28909;?#22269;际金融机构负责人到万通公司考察和洽谈业务等。

        万通公司通知各代理商、店主统计登记辖区股东,称“准备签发股权凭证”。

        截止到目前,十多名股东均称,万通公?#38745;?#27809;有发任何股权凭证,只有购买、获赠股票时简单的收据,2009年5月,万通公司登陆较美国纳斯达?#30636;?#27425;低很多的OTCBB系统,标价0.2美元,股票代码是VNTI。

        “目前我们先在OTCBB站稳,然后再转到主板。”7月4日,身在看守所中的于克利接受新京报记者采访时称,在他看来,万通公司能登陆OTCBB系统,就已经算上市了。

        该消息挂在万通公司的官网首页,宣传单分发到每一名股东手中,诸多财经网站和贴吧刊登了于克利“资本运作”的神话。

        在店长赵影勤看来,上市已铁板钉钉,接下来,股东就等着?#20540;?#24040;利,“那?#38382;?#38388;,许多?#33487;?#30528;来买万通的产品,希望能购得原始股,但公司已停止搭售股票,但?#28304;?#23458;户依然有配送”。

        查阅万通国际2010年度?#31080;ǎ?010年第三季度毛利为94.5495万美元,对比第二季度的25.1720万美元,增长287%,相应产品的销售收入占到三季度销售收入的97%,这不能不说是万通的“OTCBB效应”。

        “非法经营证券业务”

        据查,万通公司所有的产品?#38469;?#36148;牌的,由其他工厂做出来;涉案金额达2亿多元,销售股票近3000万股

        OTCBB,即场外柜台交易系统,又称布告栏市场,是由纳斯达克的管理者全美证券商协会所管理的一个交易中介系统。

        “OTCBB”是一个报价系统,任何企业都能上这个系统,相当于上市前做的备案和登记。”7月3日,沈阳市公安局经侦支队曲警官称,万通国际离上市?#23433;?#21313;万八千里”。

        曲警官称,经调查,万通国际不具备境外上市条件,未经证监会等政府部门批准和备案,该公司开始在国内大肆兜售所谓原始股,涉嫌“非法经营证券业务罪”。

        去年11月初,沈阳警方接到举报称,沈阳万通国际集团公司?#28304;?#21806;?#22242;?#36865;原始股为诱惑,以远高于市场价的价格向群众销售保健产品和净水机,遂立案侦查。

        经调查,此案涉及面广、受害者多、案值较大,去年12月16日,沈阳市公安局成立专案组(简称“12.16专案组?#20445;?#36827;行调查。

        “这个公司所有的产品?#38469;?#36148;牌的,由其他工厂做出来,他们进货后贴上自己的商标再卖给群众。”曲警官称,警方发现万通公司重点宣传的“天然海岸”净水机只是从广东某个小厂加工定做的,进价只有400元-600元,万通以近万元卖给消费者。

        “未经批准就经营股票,这本身就是违法行为。”办?#35813;?#35686;曹警官说,实际上,2005年,作为万通前身的帝杰公司曾?#36824;?#21830;部门以涉嫌传销查处过。后来,于克利将该公司注销,改名为万通国际公司。

        沈阳警方查实,万通国际公司的销售网络分布在辽宁、?#26412;?#22825;津等7个省、市,发展区域代理商61人,涉及群众3200余名,涉案金额达2亿多元,销售股票近3000万股;公安机关依法查封、冻结该公司涉案资产近7000万元。

        今年3月26日,专案组获悉,主要犯罪嫌疑人于克利即将出境,为防止疑犯脱逃,专案组随即赶赴沈阳桃仙机场,将于抓获。随后,将李某某等7名企业高管抓获,并经检察院批准予?#28304;?#25429;。

        至此,一个“空手套白狼”的骗?#30452;?#25413;破。

        混淆上市骗“股东”

        利用国内群众对境外股票市场上的“上柜、报价”来混淆上市概念,达到欺骗目的

        对沈阳警方查处万通国际公司,王静并不理解,“哪个公司上市不需要时间,你们警方一查处,公司就倒闭了,不查的话,真上市了也未可知”。

        办?#35813;?#35686;曹警官称,王静的观点代表了一批受害者,他们还坚信万通能在境外上市,“万通公司未经国家证监部门批准,私自销售股票,本身就违法,扰乱?#33487;?#24120;的证券市场秩序”。

        专案组副组长、沈阳市公安局?#26412;?#38271;王晓刚认为万通公司的骗术对群众极具诱惑性,且十分隐蔽,“一方面利用参与者发财心切,以企业上市会有数十倍的利润回报做诱饵,引诱消费者购买他的高价产品;另外,他利用国内群众对境外股票市场上的上柜、报价来混淆上市概念,达到欺骗目的”。

        于克利称,他并不认为自?#20309;?#27861;,是对上市的理解不同而已,“在国外,上了OTCBB就意味着上市了,我没有非法买卖股票,我只是配送和赠送。你既然有我公司的股票,就是股东,就是公司员工,有义务为公司发展做出牺牲和贡?#20303;薄?/p>

        然而,如果没有原始股票做诱饵,一台几百元的机器是否有人愿花8700元购买,于克利则无言以对。

        “万通案中购买股票的,90%?#38469;?#32769;年人、妇女,身体多病、离退休与下岗人?#20445;际?#24369;势群体,他们投进去的钱?#38469;?#27835;病钱、养老钱与?#35753;?#38065;。”曲警官称。

        沈阳警方介绍,因为查处及?#20445;?#19975;通公司管理层基本没来得及转移非法所得,查封的7000多万资产,已最大可能保障了受骗群众的利益。

        “希望能尽快?#27809;?#33258;己的养老?#35753;?#38065;。”7月4日,70岁的退休教师朱成品说,也是自己投资太盲目,“这个教训太深刻了。”

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