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        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        京投银泰股份有限公司公告(系列)

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        证券代码:证券简称:京投银泰编号:临2012-007

        京投银泰股份有限公司

        第七届董事会第四十四次(年度)会议决议公告

        暨召开2011年度股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        公司第七届董事会第四十四次(年度)会议于2012年4月8日以邮件、传真形式发出通知,同年4月18日以现场方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席的董事7名,董事田振清先生、杨海飞先生因工作原因分别授权委托董事?#33258;?#29983;先生、韩学高先生代为出席并行使所有议案的表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程?#25237;?#20107;会议事规则的相关规定。会议由公司董事长王琪先生主持,审议并通过下列决议:

        一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度总裁工作报告》。

        二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2011年度财务决算的议案》。

        该议案?#34892;?#20844;司2011年度股东大会审议通过。

        三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度经营考核指标年度完成情况审核说明》。

        四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2011年绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据2010年度董事会审议通过的考核方案,经董事会薪酬与考核委员会确认,公司经营层考核综?#31995;?#20998;为82.15分,绩效薪酬发放比例为59.12%。

        五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2011年度奖励基金计提总额的议案》。根据公司《奖励基金实施管理办法(试行)》的规定,因2011年公司加权净资产收益率未达到10%,故2011年不计提奖励基金,且上一年度未支付的奖励基金487.03万元冲回,不再发放。

        该议案?#34892;?#20844;司2011年度股东大会审议通过。

        六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》。经京都天华会计师事务所审计,公司2011年度母公司的净利润为223,369,757.41元,提取10%的法定公积金22,336,975.74元,?#30001;?#24180;初未分配利润344,702,662.66元,期末可供分配的利润为545,735,444.33元。

        由于公司房地产项目资金需求量较大,故本报告期不进行利润分配,实现的利润拟用于补充公司流动资金,本年度亦不进行资本公积金转增股本。

        公司独立董事对该议案发表独立意见如下:上述议案已经依法召开的公司董事会审议、表决,并将提交股东大会审议,其审议和表决程序合规、合法;由于公司转入房地产行业时间较短,资金需求量较大,故拟将未分配利润用于补充公司流动资金,本年度不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本,符合公司发展战略,公司和股东利益未受损害。

        该议案?#34892;?#25552;交公司2011年度股东大会审议通过。

        七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定2011年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案》。经审计委员会审核,拟续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司提供2012年的审计服务,聘期为自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,建议年度股东大会授权公司董事会决定2012年审?#21697;?#29992;;并同意支付京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011年报审计的费用85万元人民币。

        该议案?#34892;?#20844;司2011年度股东大会审议通过。

        八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站(

        该议案?#34892;?#25552;交公司2011年度股东大会审议通过。

        九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度董事会工作报告》。

        该议案?#34892;?#20844;司2011年度股东大会审议通过。

        十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度独立董事述职报告》。

        十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明?#25237;?#31435;意见》。详见上海证券交易所网站(

        十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》。详见上海证券交易所网站(

        十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2012年度财务预算的议案》。

        该议案?#34892;?#20844;司2011年度股东大会审议通过。

        十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定的议案》。公司董事会对高级管理人员的考核分为两部分,其中经营?#23548;?#37096;分主要包括财务、项目运营、新增土地、专项任务等指标,占考核总分的80%,由公司审计部门审核确认该部分考核结果;团?#37038;?#20219;能力及职业素养部分包括综?#29616;蔥心?#21147;、战略推动能力、?#20013;?#25913;进能力、学习创新能力、团队建设能力及从业道德建设等指标,占考核总分的20%,由公司董事会对经营团队进行综合评价。

        十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过最近一次经审计资产总额135亿元的房地产投资事项,期限为审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,主要包括以公司、公司全资或控股子公司名义进行的土地摘牌、竞买事项(以相关土地的出让金总额为计算标的,以资产购买、股权收购?#30830;?#24335;获取土地资源的事项除外)。

        该议案?#34892;?#20844;司2011年度股东大会审议通过。

        十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2012年融资总额、委托贷款及对外担保授权的议案》。根据公司经营计划,2012年公司拟向金融机构融资不超过35亿元人民币;公司本部将新增对全资、控股子公司、联合营企业委托贷款不超过50亿元人民币;公司本部为全资、控股子公司、联合营企业提供担保的额度不超过50亿元人民币。截止2011年12月31日,公司本部为全资、控股子公司、联合营企?#36947;?#35745;担保76,895.35万元,占公司最近一期经审计净资产总额的43.8%。建议股东大会授权公司董事长在上述额度内审批相关事宜,授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案涉及的各公司情况详见下表。

        该议案?#34892;?#20844;司2011年度股东大会审议通过。

        十七、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于日常关联交?#36164;?#26435;的议案》,关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报(微博)》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报?#39134;系摹?#20140;投银泰股份有限公司关于日常关联交?#36164;?#26435;的公告》(临2012-008)。

        该议案?#34892;?#20844;司2011年度股东大会审议通过。

        十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届选举的议案》。公司本届董事会将于2012年5月12日到期,经公司股东提名,提名委员会审核通过,现提名王琪、程少良、田振清、?#33258;?#29983;、韩学高、杨海飞、李成言、李存慧、刘敬东9人为公司第八届董事会董事候选人,任期自审议通过该议案的股东大会召开之日起三年。其中李成言、李存慧、刘敬东3人为公司第八届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的资格?#34892;?#19978;海证券交易所确认。候选人简历详见附件。

        该议案?#34892;?#20844;司2011年度股东大会审议通过。

        十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司总部机?#32929;?#32622;的议案》。为提升公司系统性管控能力,建立有效的制衡机制,提高公司整体运营效率,同意对公司总部机?#32929;?#32622;和职能进行调整,调整后的公司总部设立董事会办公室、审计部、财务管理部、成本管理部、计划管理部、人力行政部、风险控制部、资产管理部、首席设计师办公室、总工办公?#19994;?0个部门,同时设立景观物业事业部、轨道物业事业部两个事业部。

        二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年第一季度报告》。

        二十一、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于公司为上海礼?#21496;?#24215;有限公司提供流动资金授信担保变更为固定资产贷款担保的议案》,关联董事程少良先生已回避表决该项议案。公司董事会七届四十一次会议、2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于向上海礼?#21496;?#24215;有限公司提供流动资金授信担保专项用于107酒店建设暨关联交易的议案》(详见公司公告临2011-028),公司为关联方上海礼?#21496;?#24215;有限公司(下称“上海礼兴”)在中国银行的贷款提供全额流动资金授信担保,担保期限12年(含宽限期2年),担保金额为7.5亿元,此贷款专项用于107酒店建设。现中国银行提出,上海礼兴申请的上述贷款为固定资产贷款,故要求我公司对上海礼兴提供的上述流动资金授信担保变更为固定资产贷款担保,担保金额及担保期限不变。

        该议案?#34892;?#20844;司2011年度股东大会审议通过。

        二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。拟定于2012年5月11日(星期五)上午10:00在北京市门头?#30331;?#28525;柘寺镇人民政府路西潭柘投资写字楼二层会议室召开京投银泰股份有限公司2011年度股东大会现场会议。具体安排如下:

        (一)召开会议的基本情况

        1、会议召集人:京投银泰股份有限公司董事会

        2、会议召开时间:2012年5月11日(星期五)上午10:00

        3、会议地点:北京市门头?#30331;?#28525;柘寺镇人民政府路西潭柘投资写字楼二层会议室

        4、会议召开方式:现场投票

        (二)会议审议事项

        1、2011年度董事会工作报告

        2、2011年度监事会工作报告

        3、2011年度报告及摘要

        4、关于2011年度财务预算的议案

        5、关于2011年度奖励基金计提总额的议案

        6、关于公司2011年度利润分配的预案

        7、关于确定2011年度会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案

        8、关于公司2012年度融资总额、委托贷款及对外担保授权的议案

        9、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案

        10、关于2012年度财务预算的预算

        11、关于日常关联交?#36164;?#26435;的议案

        12、关于董事会换届选举的议案

        13、关于监事会换届选举的议案

        14、关于公司为上海礼?#21496;?#24215;有限公司提供流动资金授信担保变更为固定资产贷款担保的议案

        15、关于为上海礼?#21496;?#24215;有限公司提供担保暨关联交易的议案

        上述股东大会议案具体内容请查询上海证券交易所网站其中第15项议案已经董事会七届四十三次会议审议通过。

        (三)会议出席对象

        1、截至股权登记日2012年5月8日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;

        2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。

        (四)会议登记办法

        1、登记?#20013;?凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记?#20013;?#39046;取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

        个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

        法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

        2、登记时间:2012年5月10日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

        3、登记地点:京投银泰股份有限公司董事会办公室

        地址:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

        联系电话:(010)/传真:(010)

        (五)其他事项:会议半天。与会股东食宿与交通费自理。

        附件:

        1、第八届董事会董事候选人简历

        2、授权委托书

        特此公告。

        京投银泰股份有限公司董事会

        2012年4月18日

        附件1:

        第八届董事会董事候选人简历

        王琪,男,1953年出生,经济学学士,高级会计师。曾就职于北京市财政局、北京经济发展投资公司、北京首都创?#23548;?#22242;有限公司;2003年11月至2005年8月,任北京市基础设施投资有限公司党组成员、总经理;2005年8月至今,任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长。

        程少良,男,1963年出生。1993年4月至1999年9月任香港高煦投资有限公司总经理;1999年10月至2009年5月,任中国银泰投资有限公司执行总裁、董事;2009年5月至今,任中国银泰投资有限公司执行董事;2009年5月至今任京投银泰股份有限公司副董事长、总裁。

        田振清,男,1965年出生,博士研?#21487;?#23398;历,高级工程师。曾就职于北京?#22815;?#21378;、北京化学工?#23548;?#22242;有限责任公司;2005年8月至2009年12月,任北京市基础设施投资有限公司副总经理;2006年3月至2009年12月,任北京市基础设施投资有限公司党委委员;2009年12月至今任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理。

        ?#33258;?#29983;,男,1957年出生,本科学历,高级经济师。曾就职于北京市市政五公司、北京?#23633;?#22996;、北京市发改委;2003年11月至2009年11月任中共北京?#24418;?#22478;区委常委、区政府副区长,2009年11月至今任北京市基础设施投资有限公司副总经理。

        韩学高,男,1972年出生,本科学历,注册会计师。2005年8月至2008年10月,任中国银泰投资有限公司财务总监兼财务部总经理;2008年10月至2010年5月任中国银泰投资有限公司副总裁兼财务总监;2008年10月至今任中国银泰投资有限公司副总裁。

        杨海飞,男,1967年出生,硕士研?#21487;?#23398;历。曾就职于中国航?#21344;?#26415;国际工程公司、君安证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司;2005年8月至2009年11月,任中国银泰投资有限公司投资部总经理;2008年5月至2009年5月,任京投银泰股份有限公司董事长;2008年11月至今任南方科学城发展股份有限公司董事长。

        李成言,男,1949年出生,本科学历,教授。历任北京大学马列主义教研室讲师、政治学与行政管理系副教授、系副主任;2002年至2010年12月任北京大学政府管理学?#33322;?#25480;、党委书记;2010年12月至今任北京大学廉政建设研究中心主任、中国监察学会副会长。

        李存慧,男,1963年出生,硕士研?#21487;?#23398;历,高级会计师、注册会计师。1998年4月至2008年3月,任北京天华会计师事务所合伙人、副总经理;2008年4月至今任北京全企会计师事务所合伙人。

        刘敬东,男,1968年出生,博士研?#21487;?#23398;历,副研究员。曾就职于中国租赁有限公司;2001年至2006年,任北京市政府管理干部学院WTO法律事务研究中心主任、国家经贸系系主任;2006年至今任中国社科院国际法研究所国际经济法室副主任、硕士研?#21487;?#23548;师。

        附件2:

        授权委托书

        ?#20219;?#25176;先生(女士),代表我单位(本人)出席2012年5月11日召开的京投银泰股份有限公司2011年度股东大会,并按以下意见代为行使表决权:

        委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章):

        委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号):

        委托人股东帐号:委托人持股数:

        受托人(签名):受托人身份证号码:

        受托人联系电话及手机:

        证券代码:证券简称:京投银泰编号:临2012-008

        京投银泰股份有限公司

        关于日常关联交?#36164;?#26435;的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示:

        ●关联交易内容:在公司2011年度日常性关联交易执行的基础上,预计公司2012年日常性关联交易发生情况。

        ●关联董事回避事宜:公司第七届董事会第四十四次会议审议并通过了《关于日常关联交?#36164;?#26435;的议案》,关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决该议案。

        ●关联交易目的及对本公司影响:此次关联交?#36164;?#20844;司日常经营需要产生的日常关联交易,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

        一、关联交易概述

        公司七届四十四次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于日常关联交?#36164;?#26435;的议案》,关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决。根据公司章程等相关规定,公司已事?#28909;?#24471;独立董事一致同意将本议案提交董事会审议,符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后,一致同意该议案并发表了独立意见。

        根据公司章程规定,上述交易须股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

        二、预计全年日常关联交易的基本情况

        1、关联人“北京银泰置业有限公司”(下称“银泰置业”),2009年10月,公司与银泰置?#30331;?#35746;《写字楼租赁合同》,租赁物业为北京银泰中心C座15层(?#23548;事?#23618;),租赁期限为2009年11月1日至2012年10月31日,租金共计15,131,520.00元,物业管理费共计2,421,043.20元(该租赁事项在本年度到期前将另?#26032;?#34892;审批程序)。预计2012年公司在银泰置业发生租赁、餐饮及会议等业务,发生总额1,000万元以内:其中餐饮会议类500万元以内,约占同类交易的15%;租赁类500万元以内,约占同类交易的70%。上年公司与银泰置业?#23548;?#21457;生的交易总额985万元,其中餐饮会议类502万元、租赁费用462万元。

        2、关联人“宁波钱湖国际会议中心开发有限公司”(下称“钱湖国际”),公司与钱湖国际发生餐饮、会议、住宿、代垫人工成本?#30830;?#29992;以及委托贷款、提供贷款担保、偿还利息等业务,预计2012年发生总额100,350万元。其中餐饮会议类30万元约占同类交易的1%,住宿费用70万元约占同类交易的0.7%,上述交易上年?#23548;?#21457;生总额20万元;预计2012年公司为钱湖国际代垫人工成本?#30830;?#29992;不超过250万元,约占同类交易的38%,上年?#23548;?#21457;生代垫费用188万元;预计2012年为钱湖国际提供委托贷款总额不超过5亿元,约占同类交易的10%,2011年公司为其提供委托贷款10,000万元,贷款利息根据双方签订的贷款协议按期支付;预计2012年为钱湖国际提供贷款担保总额不超过5亿元,约占同类交易的10%,2011年公司为其提供贷款担保总额11,575万元。

        3、关联人“上海礼?#21496;?#24215;有限公司”(下称“上海礼兴”),公司与上海礼兴发生餐饮、会议、住宿以及委托贷款、提供贷款担保、偿还利息等业务,预计2012年发生总额100,520万元。其中餐饮会议类30万元约占同类交易的1%,住宿费用90万元约占同类交易的0.9%,上述交易上年?#23548;?#21457;生总额4.5万元;预计2012年公司为上海礼兴代垫人工成本?#30830;?#29992;不超过400万元,约占同类交易的62%,上年?#23548;?#21457;生代垫费用375万元;预计2012年为上海礼兴107酒店项目提供委托贷款总额不超过2.5亿元,约占同类交易的5%,2011年公司为其提供委托贷款15,600万元,贷款利息根据双方签订的贷款协议按期支付;预计2012年为上海礼兴107酒店项目提供贷款担保总额不超过7.5亿元(此担保已经公司董事会七届四十一次会议、2011年第四次临时股东大会审议通过,2011年末?#24418;?#29983;效),约占同类交易的15%。

        4、关联人“银泰百货宁波海曙有限公司”(下称“银泰百货”),2005年9月20日,公司与银泰百货有限公司签订《物业租赁合同》,将华联一号楼商场和华联大厦部分商业用房共?#24179;?#31569;面积46,286.23平方?#20303;?#20197;20年为期、期内年最低保底租金2,600万元的价格出租给银泰百货有限公司,租赁期限为2005年11月1日至2024年12月31日(该出租房屋由银泰百货有限公司宁波分公司使用并交付租金,2009年银泰百货有限公司宁波分公司更名为银泰百货宁波海曙有限公司)。根据上述租赁合同规定,2008年起按保底租金2,600万元和其营业额的6%孰高来确定租金。2010年,公司与银泰百货签订了补充协议,如银泰百货将其承租的房屋转租出去,其应将转租收入的25%支付给本公司。预计2012年租赁收入约4,800万元,约占同类交易的40%;2011年公司取得租赁收益4,750.93万元,占同类交易的57%。

        5、关联人“浙江银泰百货有限公司”(下称“浙江银泰”),2010年1月18日,公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司(下称“京投置地”)与浙江银泰签订京投快线阳光花园商业楼的租赁协议,承租年限为20年,承租费?#26790;?#39318;年2元/天/平方米(计租面积以最终经过实测后的面积为准,暂?#22025;?9,500平方米)、次年2.1元/天/平方?#20303;?#31532;三年2.2元/天/平方?#20303;?#31532;四年至第二十年为2.6元/天/平方米,如在一个会计年度结束按照年营业收入总额的5%?#30001;?#20140;投置地应获得转租部分的租金收益计算的租金高于前述租金的(根据协议约定,浙江银泰转租面积不高于承租面积的20%),浙江银泰应将其中的差额部分再支付给京投置地。截至2011年12月31日,该租赁事项?#28304;?#20110;免租期,2012年预计可实现租赁收益3,300万元以内,约占同类交易的27%。

        三、关联方介绍和关联关系

        1、关联方基本情况

        (1)北京银泰置业有限公司

        住所:北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座M层

        公司类型:有限责任公司(中外合作)

        法定代表人:沈国军

        注册资金:86,700万元

        成立日期:1999年9月24日

        经营范围:在项目用地范围内进行房地产开发、租赁、销售;房地产信息咨询;经营管理酒店、服务性公寓、健身及游泳池设施、停车场及其他商业设施;洗衣、会议等商务服务;零售及进出口服装鞋帽、日用品、五金交电、工艺美术品、家具、香水、花卉、珠宝?#36164;巍⒒平?#21046;品、家用电器、钟表眼镜、皮革制品;零售通讯设备;服装加工。以下项目限分支机构经营:住宿、美容美发、洗浴、游泳服务、制售中餐、西餐(含荤?#20849;?#35057;花)、冷热饮、向?#37038;?#26412;公司服务的客人销售酒、饮料。

        公司副董事长兼总裁程少良先生兼任银泰置业董事,?#20351;?#25104;关联关系。

        (2)宁波钱湖国际会议中心开发有限公司

        住所:宁波市东钱湖旅游度假区大堰村

        公司类型:有限责任公司(中外合资)

        法定代表人:朱兴毅

        注册资本:2,000万美元

        成立日期:2004年5月25日

        经营范围:国际会议中心及配套设施项目的开发,房地产开发,物业管理;酒店管理;会务服务;大型餐馆(含?#20849;恕?#29983;食海产品)(限分支机构经营);住宿(限分支机构经营)。

        我公司和宁波东钱湖投资开发有限公司分别持有钱湖国际45%股权,凯悦国际酒店集团持有10%股权。

        公司副董事长兼总裁程少良先生兼任钱湖国际董事,公司副总裁高轩先生兼任钱湖国际副董事长,?#20351;?#25104;关联关系。

        (3)上海礼?#21496;?#24215;有限公司

        住所:上海市黄浦区淮海中路333号瑞安广场2501D室

        公司类型:有限责任公司(中外合资)

        法定代表人:罗?#31561;?/p>

        注册资本:美元15,915万元

        成立日期:2002年8月21日

        经营范围:在上海市黄浦区(原卢湾区)第107、108号地块内建造、经营及管理宾馆,物业管理,以下限分支机构经营:酒店管理、?#22836;?#26381;务,音乐茶座、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务,会议服务,打?#25351;从。?#20572;车场(库)经营,酒,饮料,附设商场(零售)。

        香港礼东、我公司和TRILLIONFULLINVESTMENTSLIMITED(下称“TFIL”)分别持有上海礼兴50%、27.5%和22.5%的股权。上海礼兴拥有107、108两家酒店,根据各方约定,香港礼东负责108酒店的经营管理、享有其100%权益,我公司和TFIL负责107酒店的经营管理,分别享有107酒店55%、45%的权益。

        公司副董事长兼总裁程少良先生兼任上海礼兴董事,公司副总裁高轩先生兼任上海礼兴副董事长,?#20351;?#25104;关联关系。

        (4)银泰百货宁波海曙有限公司

        住所:宁波市海曙区中山东路238号

        公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

        法定代表人:陈晓东

        注册资金:5,000万元

        成立日期:2009年3月16日

        经营范围:许可经营项目:预包装?#31216;貳?#25955;装?#31216;?#30340;批发、零售(在许可证有效期限内经营);中型餐馆(不含?#20849;恕?#19981;含裱花?#26696;狻?#19981;含生食海产品,在许可证有效期限内经营)。

        一般经营项目:针纺织品、服装、日用品、皮革制品、工艺品、金银饰品、家具、通讯设备、五金交电、电子产品的零售;体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试?#20581;?#21307;用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕?#20303;?#31532;一类医疗器械的零售;眼镜配镜;摄影;照相彩扩;礼服出租;鞋、箱包、?#19994;?#30340;维修;服装修改、加工及?#19978;?商品信息咨询;场地出租。

        2005年银泰百货有限公司与公司签订《物业租赁合同》?#20445;?#19982;公司当时的控股股东中国银泰投资有限公司为同一控制人,该交易确认为关联交易,?#26377;?#33267;今。

        (5)浙江银泰百货有限公司

        住所:杭州市延安路530号

        公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

        法定代表人:沈国军

        注册资金:80,000万元

        成立日期:1997年8月7日

        经营范围:日用百货、日用杂品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒品)、工艺美术品、金银饰品、通讯设备的零售;风味餐馆(凭《餐饮服务许可证》经营,有效期至2014年1月16日),经营茶座(凭《卫生许可证》经营,有效期至2015年1年16日);验光及配镜(?#19988;?#30103;),摄影;鞋包修理,服装修改;自有房屋租赁,物业管理。

        2010年,浙江银泰与京投置地签订租赁协议?#20445;?#22312;过去12个月内是公司的关联人,该交易确认为关联交易,?#26377;?#33267;今。

        2、关联方履约能力分析

        上述关联方经营情况正常,具有?#27426;?#30340;规模,具备?#27426;?#30340;履约能力,形成坏账的可能性较小。

        四、定价政策?#25237;?#20215;依据

        公司与上述关联方之间发生的贷款、租赁、餐饮会议、住宿?#30830;?#29992;,交易双方依据公平、公正、合理的原则,按照市场价格或双方参照市场协议价格执行,除餐饮、会议、住宿外的其他交易以合同的方式明确了各方的权利和义务,并已履行相关审议程序。

        五、交易目的?#25237;?#20844;司的影响

        1、公司向关联方提供商业租赁业务,是公司正常业务,有利于提高经济效益,实现预期经济目标,该日常关联交易事项将不可避免的?#20013;?#23384;在。

        2、关联方向我公司提供租赁、餐饮会议、住宿业务属公司正常业务,有利于公司的正常经营办公和稳定发展,并提升公司的整体形象。该日常关联交易事项将不可避免的?#20013;?#23384;在。

        3、公司为上海礼兴107酒店项目及钱湖国际提供贷款及担保可为上述项目正常开展业务提供保障,保证公司实现预期经济目标,该日常关联交易事项将不可避免的?#20013;?#23384;在。

        上述关联交?#20934;?#25345;公允原则,无损害公司利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

        六、独立董事的意见

        公司独立董事的独立意见:公司与关联方之间进行关联交?#36164;?#27491;常的生产经营需要,交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价?#35057;?#20102;公平、公允的原则,交易金额预计客观、合理,关联董事已回避表决,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

        七、建议

        建议股东大会:(1)对已经董事会或股东大会审议通过且签署了相关协议的上述关联交易事项(已授权给董事长的委托贷款和担保事项除外),授权经营层在协议约定范围内具体办理相关事宜;(2)对餐饮、会议、住宿、代垫人工成本?#30830;?#29992;授权经营层在上述额度范围内办理相关事宜。建议授权期限自审议本议案的年度股东大会审批通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

        八、备查文件

        1、董事会七届四十四次会议决议;

        2、关于将《关于日常关联交?#36164;?#26435;的议案》提交董事会审议?#33268;?#30340;独立董事事前认可书;

        3、独立董事关于日常关联交?#36164;?#26435;的独立意见。

        特此公告。

        京投银泰股份有限公司董事会

        2012年4月18日

        证券代码:证券简称:京投银泰编号:临2012-009

        京投银泰股份有限公司

        第七届监事会第十一次(年度)会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        京投银泰股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2012年4月6日以邮件、传真形式发出通知,同年4月18日以现场方式召开。会议应出席的监事3名,亲自出席的3名。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式通过下列决议:

        一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度监事会工作报告》。

        该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。

        二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度报告及摘要》。

        该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。

        三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于监事会换届选举的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司股东提名,同意提名刘建华、?#24535;?#20026;公司第八届监事会候选人;任期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年(简历附后)。公司职工监事尚待公司职工代表选举。

        该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。

        四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年一季度报告》。

        特此公告。

        京投银泰股份有限公司监事会

        2012年4月18日

        附件:

        刘建华,男,1961年出生,硕士研?#21487;?#23398;历,高级工程师。1983年8月至2006年3月曾就职于北京市勘察设计研究院(原北京市勘察处),历任技术员、项目主持人、土工实验室主任、副院长、党委委员;2006年3月至2008年2月任北京市地下铁道建设公司副总经理;2008年2月至2009年7月任北京京投置地房地产有限公司副总经理;2009年7月至今任北京市基础设施投资有限公司审?#21697;?#21153;部经理。

        ?#24535;?#30007;,1972年出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、会计师。2006年4月至2011年6月年任北京福至创展投资公司副总经理,2011年7月至今任银泰置地集团有限公司财务部总经理。

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