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        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        《01/26重要文摘?#32602;?#24320;开事件追踪:张晨潜逃波及四家上市公司

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        就在开开实业、三毛派神为张晨涉案潜逃忙得焦头烂额的时候,茉织华今日的一纸公告表明了与张晨划清界限的急切心情,而近两年来,上海九百为开开实业相当一部?#32440;?#27454;提供了担保。

        从开开实业、三毛派神,到茉织华、上海九百,张晨潜逃波及的上市公司目前已经达到了4家。

        茉织华:五年交往

        4家上市公司中,茉织华与张晨的交往历时最久,而且关系甚为密切。早在2000年,公司便与张晨一起在约旦投资设立公司;而5000万元的互保协议,联手收购三毛派神,进一步拉近了两者的联系

        2000年,茉织华获当时外经贸部批准250万美元的对外投资额度,便于2000年5月4日与香港BOSCAN公司(张晨时任BOSCAN公司董事局主席)在约旦哈西姆王国的QIZ免税工业区投资设立FalconJordanianInternationalGarmentIndustriesLtd.(茉织华约旦有限公司)。其中茉织华实业出资75万约旦第纳尔(约870万元人民币),占50%的权益。

        茉织华约旦有限公司此后的经营情况并不理想,并未给茉织华带来可观收入,相反,2002年底,茉织华约旦有限公司却欠下上市公司近800万元应收账款,为此茉织华将该笔投资计提了250万元的减值?#24613;浮?/p>

        此后,茉织华于2002年4月3日,与开开实业、自然人张宇(系张晨弟弟)签署了关于茉织华约旦有限公司《股权转让原则协议》。协议称,茉织华原持有茉织华约旦有限公司50%的股权,2002年2月因该公司其他投资方的追加投?#24066;?#20026;,茉织华现持有约旦公司12.5%的股权;茉织华拟将持有的茉织华约旦有限公司12.5%的股权转让予开开股份。但值得注意的是,该股权转让至今尚未兑现。为此,2003年10月,公司又与BOSCAN公司就出让茉织华约旦有限公司股权签订协议,转让价格为145万美元,但截至2003年底,上述股权转让尚未完成,公司只收?#28966;?#26435;转让款19.5万美元。

        除茉织华约旦有限公司外,茉织华还通过其全资子公司(香港华茂)与张晨合资成立了另一家公司------嘉兴新大洋服饰有限公司。但2003年,香港华茂将其持有的新大洋50%股权,以754万元转让给张晨任总经理的嘉兴港区大洋服饰公司。

        2004年10月27日,也就是在张晨出逃前不久,开开实业与茉织华签订5000万元的互为担保协议,协议规定,互保双方为对方提供担保的金额最高不超过人民币5000万元。互保期限自协议生效后两年内有效。

        值得投资者关注的是,茉织华2004年中报还披露,公司给嘉兴港区大洋房地产开发公司委托贷款共计1.45亿元。而大洋房地产系茉织华投资800万元参股40%成立的公司。这家公司的控股股东是谁?茉织华为何给予一家并未控股的公司巨额委托贷款?这家地处嘉兴的大洋房地产公司?#27424;?#19982;张晨在嘉兴的诸多大洋系企业相关呢?由于大洋房地产办公地点几经搬迁,目前记者?#28304;?#23578;未查实。

        除了合资经营企业外,茉织华与张晨还在资本运作上密切合作。

        2002年底,开开实业和三毛纺织集团签定《股份转让协议》,以每股4.21元受让后者持有三毛派神的28%(5128万股)股权。

        时隔不久,2003初,三毛纺织集团便又与BOSCAN公司签署了《股份转让协议》。由BOSCAN出资8683万受让11.42%的股权。半年之后,三毛派神称,9月4日三毛纺织集团与BOSCAN公司协商,解除双方签署的《股份转让协议》。仅20天后,BOSCAN公司就?#19994;?#20102;接替者。9月28日,三毛纺织集团与茉织华签定协议。2003年10月8日茉织华披露,公司拟收购兰州三毛纺织集团拥有的三毛派神2060万股股份(占总股本11.25%),每股转让价格4.15元,总价8551万。

        虽然,当时开开实业相关负责人否认茉织华是开开的合作者,并声称茉织华收购三毛股权,开开实业并不知情,但现在看来,张晨当时已经担任开开实业总经理,且张晨与茉织华往来密切,因此,茉织华此时接替张晨控制的BOSCAN公司参股三毛派神很难排除一致行动的嫌疑。

        三毛派神:四起合作

        三毛派神与张晨最大的一?#20107;?#21334;是合资成立房地产公司接盘烂尾楼

        开开实业收购三毛派神后派出的第一任董事长,就是与张晨同在嘉兴达国际有限公司任高管的陈敏仪。2004年9月,陈敏仪辞职,张晨继任,直至事发。

        目前,三毛派神披露与张晨有关的合作共4起。

        2002年9月,开开实业控股75%的嘉兴港区大洋服饰有限公司成立,张晨任该公司董事长兼法定代表人。此后,三毛派神进料委托大洋服饰加工服装等付加工费及代其?#33322;?#21407;辅料。截至2004年12月31日,大洋服饰累计欠三毛派神款项1899万元。

        三毛派神昨日表示,目前还未取得大洋服饰的财务资料,尚无法确定回收风险。

        2003年6月,三毛派神投资4500万元设立上海驰?#20037;?#26131;有限公司,注册资本5000万元。该公司董事长、法定代表人为熊克力,熊克力与张晨关?#24471;?#20999;。2004年,上海驰寰利润总额仅为6.5万元。目前,该公司2004年12月29日到期的民生银行定期存单4493万元,已无法按期划入公司账户,三毛派神已申请司法追讨,但民生银行为何扣押这?#35782;?#26399;存单,三毛派神并没有?#24471;鰲?/p>

        自2004年3月开始,三毛派神从事转口贸易业务与张晨的一些海外公司进行交易。截至2004年12月31日,三毛派神已开出并承兑信用证计822万美元,共计15笔。因相关公司涉?#26377;?#29992;证欺诈,2005年1月14日到期的第一笔62万美元,已由法院发出止付令;其余14笔共?#24179;?#39069;765万美元,三毛派神已申请法院止付。三毛派神今日补充公告,此次诉讼如果胜诉,将不会给公司造成损失。如果败诉,公司将承担付款义务和诉讼费。

        2004年9月,三毛派神受让开开实业持有的上海毕纳高地产开发有限公司7000万元出资额对应的股权,同时对毕纳高地产增资5000万元,最终三毛派神持有毕纳高地产34.28%的股份,张晨控制的EmiratesFarEastInvestmentLtd.(三毛派神昨日公告称之为上海嘉盛置业有限公司)持有42.86%的股份。

        资料显示,截至2004年12月31日,毕纳高地产总资产5.51亿元,净资产3.5亿元,无利润。根据2005年1月21日的银行对账单,毕纳高地产货币资金余额仅为1.46亿元。

        三毛派神坦言,鉴于目前毕纳高地产拟投资的东海广场项目是烂尾楼,后续投资大,公司计划不再投资。为了保证公司资金安全,经与毕纳高地产其他股东协商同意,董事会决定对持有的毕纳高地产股份原价转让。

        开开实业:引狼入室

        2002年6月,张晨出任开开实业总经理后,掏空开开实业的大幕正式拉开

        2002年上半年开开集团对开开实业国有股权的调整,本来是优化股权结构,完善公司治理,结果却?#19988;?#26469;了一条狼。

        市场人?#23458;?#27979;,张晨是通过3家壳公司上海和康、上海九豫、上海怡邦控制了开开实业。虽然当初每股的转让价为4.5元,但背地里,三家公司却与开开集团签订了每股1.5元的补偿协议。不过直至张晨事发,6750万元的补偿款都没有支付。

        而上海九豫、上海怡邦在股权过户完成后,就急不可待地将股权质押给了银行,而且一押就是三年。

        2002年6月,张晨出任开开实业总经理后,掏空开开实业的大幕正式拉开。

        2002年9月,开开实业出资2250万元设立嘉兴港区大洋服饰有限公司,张晨控制的百联投资出资750万元,张晨任该公司董事长兼法定代表人。截至2004年10月14日,开开实业为大洋服饰1797万元银行贷款和7000万元授信提供了担保。张晨事发后,这些资金能否顺利收回目前还不得而知。

        2003年10月,开开实业出资6975万元受让百联投资持有的大唐旅游用品(常熟)有限公司75%的股权,并?#28304;?#21776;旅游进行增资。大唐旅游主要生产箱包,由张晨实际控制,通过股权转让,张晨成功套现。

        2003年12月,广东中深彩融资担保投资有限公司成立,该公司注册资本为万元。其中:开开实业出资万元,占40%;中国深圳?#23454;?#24635;公司出资万元,占40%;深圳市中经领业发展有限公司出资5000万元,占20%。法定代表人为张隆军。张隆军系中深?#39318;?#35009;,中经领业系中深?#39318;?#20844;司,张隆军与张晨关?#24471;?#20999;。2002年、2003年,开开实业与中深彩及中经领业资金往来非常频繁。

        正是通过?#27426;?#35774;立子公司,给子公司提供担保、提供资金以及购买张晨实际控制公司的股权,张晨把开开实业玩于股掌之间。

        上海九百:巨额担保

        近两年来,开开实业相当一部?#32440;?#27454;?#21152;?#19978;海九百担保

        虽然上海九百与开开实业并未有经营上的往来,但两家公司之间互相担保的历史却颇有渊源。不知受累张晨的开开实业会否影响到上海九百。

        2003年初,也就是张晨任开开实业总经理半年之后,开开实业与上海九百签订了3亿元的互为担保协议。2003年8月1日,两家公司又一次签订了1亿元的互为担保协议(担保期限为二年)。查询上海九百与开开实业的相关信息,近两年以来,开开实业相当一部?#32440;?#27454;都是由上海九百担保。

        上海九百2004年中报显示,截至2004年6月底,公司对开开实业提供的担保尚有2000万美元。而上海九百2004年第三季度报告称,至2004年九月底,公司对外担保总额已由年初的3.2亿元下降至5600万元。(记者袁克成何军/上海证券报)

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