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        欧洲利率操纵案影响蔓延新加坡曝汇率操纵丑闻37251

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        巴克莱操纵伦敦同业拆借利率(Libor)案爆发后,包括中国香港、日本等多个金融市场卷入操纵利率丑闻中。而昨日,新加坡银行业又曝出存在操纵离岸外汇市场等不正当行为。

        据路透社昨日援引知情人士消息称,新加坡银行业展开的内部检查已发现有证据表明,交易商串通操纵离岸外汇市场利率。

        调查发现有证据显示,数家银行的交易商通过电?#26377;?#24687;相互交流他们将为当地银行业协会的无本金交割远期外汇(NDF)定盘提交的报价水平,目的是使自己的交易账目受益。

        所谓无本金交割远期外汇(Non-deliverableForwards,NDF),是一种旨在为企业与投资者对冲汇率风险的金融衍生工具,主要用于有外汇管制的、无法本金交割的国?#19994;?#36135;币。最为人熟知的就是新加?#29575;?#22330;的人民币NDF产品,各方通过这个产品?#36828;?#20154;民币是升值还是贬值,目前已成为境外人民币定价的风向标。

        偶然查到了外汇市场

        “交易员们彼此相互交流,诸如‘今天我需要你的帮助,我需要将(价格)压低’等。”上述知情人士称。但报道未透露具体涉嫌违规违法行为的银行或交易员。

        据了解,在Libor丑闻曝光后,新加坡金融监管局(MAS)已经在2012年7月要求当地银行审查其同业拆借利率的制定过程。

        随着调查的进行,监管部门在查阅银行高层的文件与沟通记录时,偶然发现了NDF市场活动存在可疑问题的证据。因此,去年9月,该机构将监管范围扩大至NDF市场。

        新加坡金融监管局2012年9月24日曾发布公告称,要求将?#20013;?#30340;利率设定过程的独立审查范围扩展至NDF;同时要求各家银行在发现任何违规行为后及时上报,同时对涉案的银行工作人员给予适当处分。

        在新加坡,银行间拆借和部分NDF的基准利率都是由新加坡银行公会(ABS)所组织的银行小组设定,各家银行在每个工作日的当地时间上午11点提交其对包括印度尼西亚卢比、马来西亚?#26088;?#29305;和越南盾在内的现汇报价。在去掉其中的最高和最低报价后,取其平均值来计算即将到期的NDF?#26174;?#32467;算价。

        虽然上述报价规则能够确保个别银行无法扭曲汇率,但若有多家银行的交易员串通起来,那么就可能影响结果。

        亚洲无本金交割远期外汇(NDF)市场中最大的几家银行包括瑞银、摩根大通、星展集团控股和汇丰控股。

        值得注意的是,虽然交易量远小于Libor相关的衍生品,但NDF市场仍足以影响标的新兴市场货?#19994;?#21363;期汇率,甚至使得即时NDF定盘?#34892;?#24133;波动,但如果有大批?#26174;?#21040;期,?#37096;?#33021;对银行的交易账面产生重大影响。

        德银等遭特别调查

        虽然据巴克莱操纵伦敦同业拆借利率(Libor)案爆发已经过去半年之久,但利率丑闻却有愈演愈烈之势。

        恰在昨天,德国金融监管局对包括德意志银行在内的四家银行展开“特别调查?#20445;?#21407;因是上述银行可能涉及操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)。

        “特别调查”是德国金融监管局针对银行启动的各?#20540;?#26597;中最为?#29616;?#30340;一种。

        监管机构此前怀疑多家欧洲大型银行有份操控Euribor,涉及的金融机构包括巴克莱、汇丰控股、德意志银行、法兴及法国农业信贷银行等。

        香港金融管理局2012年12月20日也曾发布公告称,已从境外监管机构收到有关瑞士银行在提供Hibor(香港同业拆借利率)及亚洲其他参考利率的报价方面可能涉及不当行为的资料,将对其展开调查。目前,上述调查暂时未有结果公布。

        据了解,已经有多家金融机构为利率操纵丑闻支付?#21496;?#39069;罚款。其中,去年6月巴克莱银行因Libor操纵案被英国和美国监管机构罚款4.5亿美元;随后,去年12月,瑞银成为第二家因相关指控被罚钱的金融机构,向瑞士、英国和美国监管机构支付高达15亿美元罚款。

        本文来源:东方早报责任编辑:NF075

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