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        5000元注册国际财团发售“原始股”3个月吸金逾亿元

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        金融“大鳄”包装光鲜

        传销在逃犯“变身”国际集团企业老总

        专案组进展顺利。今年春节前后,吴云通过原先搞传销的人,?#40092;?#20102;“E玛国际”的实际负责人王思伟、何向荣等人。“E玛国际?#26412;?#31216;是一家美国财团,在中国境内的投资实体是深圳慷烨国际集团,王思伟是董事长,何向荣是总裁。

        专案组判断王思伟等人应是传销“?#40092;幀保?#26597;询全国在逃人员信息库时,发现安徽籍的王思伟去年曾因涉嫌传销,被?#24189;?#35686;方网上追逃。只有初中文化的王思伟,躲开?#24189;?#35686;方视线,跑到深圳重操旧业。

        广东当地及网络宣传中,慷烨国际集团光鲜诱人:4年多来,慷烨国际从一个高起点、高定位的商务会?#26412;?#20048;部公司,发展成为如今在3D、地产、酒店等领域节节领先的国际集团化企业慷烨股份2011年4月1日正式在高交所新三板托管挂牌,预计2012年底之前提交中国证监会审核通过,届时将受到资本市场的热?#26131;?#25447;。

        ?#27426;?#36825;些宣传中,难觅董事长王思伟的名字和相关信息。在公众面前抛头露面的集团领导,均是个头高大、满脸笑容的行政总裁何向荣。39岁的何向荣高中文化,湖北省?#21830;?#24066;人。今年4月10日,慷烨集团曾在广东东莞会展中心大酒店举办“慷烨股份在深圳高交所成功挂牌托管”的答谢酒会,何向荣当场捐资100万元给一助学基金会。专案组查明,慷烨国际俱乐部、深圳市慷烨投资股份有限公司、慷烨国际控股集团3家企业均是今年2月刚注册的,资金来源均是销售“E玛国际”虚拟原始股权而获得的。王思伟花70万元买了深圳一家高科技概念的“壳公司?#20445;?#24182;将注册资本虚增至2300万元,从而达到在深圳高交所挂牌托管的目的。

        号称资产超过100亿美金的“E玛国际投资管理有限公司?#20445;?#20063;是王思伟花5000元,请中介在美国注册的,无办公场所、无实际经营、无资金?#24230;耄?#26159;一个彻头彻尾的皮包公司。

        “天堂寨盛会”拉开抓捕大幕

        传销头目在合?#30465;?#39041;奖晚会”?#19979;?#32593;

        此前网站上曾发布通告,声称5月23日,将在合肥天鹅湖大酒店组织召开一重大项目的启动仪式暨颁奖晚会,为全国各地的E玛国际电子股权销售精英颁奖,他?#21069;?#25490;名获得奔驰商务车、宝马轿车、江淮轿车或三星?#22987;?#26412;电脑。

        王思伟为?#20048;?#26292;露,决定5月24日前往合?#30465;?#20294;他未进会场,只是混在1000多名会员中前往参观安徽金寨县天堂寨旅游风景区。

        此刻,已摸清王思伟行踪的专案组已前往抓捕他的路上。在金寨警方协助下,头号犯罪嫌疑人王思?#26696;?#36827;风景区酒店就被秘密抓获。此时,“E玛国际”网站及网上交易平台再次关闭。

        王思伟被抓后,剩下的几名传销头目不但没罢手,反而继续组织、领导传销。就在他落网后的第二天,何向荣、徐怀等人向王思伟的侄子王方(化名)要到“E玛国际”新的网站网址,并出资6万,请深圳一家公司在网络论坛上消除对“E玛国际”传销不利的信息。之后警方得知,狡猾万分的王思伟在被抓前,就把新的网站网址以及之后的营销计划交给了王方和亲?#21028;?#24576;等人。

        摸清“E玛国际”的运作模式和人员结构后,专案组抽调30余名民警分成5组,奔赴广东、安徽、?#24189;?#31561;地?#20113;?#20313;人开展抓捕。5月30日,“E玛国际”行政总裁何向荣以及徐怀在合?#20107;?#32593;。王方和“E玛国际传销第一人”顾某相继逃回南通,很快落网。至此,“E玛国际”网站及网上交易平台彻底关闭。

        (本文来源:新华报业网-扬子晚报)

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